Как Олег Воронин, прибрал к рукам «Moldasig». PDF  | Печать |
Рейтинг: / 1
ХудшаяЛучшая 
09.08.2010 г.

Многочисленные злоупотребления представителей коммунистического правительства и их приспешников дали множество поводов для журналистских расследований.

Поначалу отечественной прессе приходилось использовать информацию из внешних источников. Проверить эти источники из-за непрозрачности деятельности коммунистической власти, тщательно укрывавшей официальные документы от людских глаз, было практически невозможно. Журналисты чаще всего строили догадки. Со временем описание случаев совершаемых беззаконий и преступлений против государства и граждан превратилось в информационную волну впечатляющих размеров. То, что пресс-секретари и идеологи Владимира Воронина называют «провокациями» и «инсинуациями», несложно проверить.  Правда, при условии, что уполномоченные органы выполняют свои обязанности честно и добросовестно, без оглядки назад  на возможные последствия со стороны бывших «красных» моголов Неужели террор коммунистического правления вселил в молдавских стражей правопорядка страх, затуманивший им мозги? Или те деятели судебных и силовых структур Кишинева, которые ранее прикрывали беззакония означенных лиц, продолжают защищать их интересы?

Мы можем лишь предполагать, но одно ясно – смехотворной становится надежда доброй части населения на то, что экс-диктатор и его приспешники, заслуживающие многих лет тюрьмы за совершенные ошибки в экономике страны и издевательства над рядовыми гражданами, будут привлечены к ответственности по закону. И все же еще теплится вера, что в этом государстве  существует верховенство закона. Пусть даже подчас верховенство неэффективное, «не замечающее» злоупотреблений, совершенных ворониными, додонами, папуками, решетниковыми и гурбулями. Пытаясь вновь привлечь внимание прокуроров к злоупотреблениям, совершенным в период коммунистического правления Ворониным & Co, возобновляем (точнее, оживляем в памяти) ряд журналистских расследований.

Возможно, нам удастся  вернуть в поле зрения уполномоченных органов и гражданского общества тех, кому по закону следовало бы смотреть на мир из-за решеток пенитенциарных учреждений Министерства юстиции. Наша первая публикация расскажет лишь об одном из случаев грубого пренебрежения интересами страны в личных целях. Речь пойдет об афере с «Moldasig». Предприятие-лидер на рынке страхования, самая эффективная экономическая структура, контролируемая государством, по хорошо разыгранному сценарию за гроши была куплена группировкой, пользующейся покровительством в кулуарах президентуры. Если верить поступившим в редакцию документам, эта группа напрямую связана с сыном экс-президента Воронина, однако дьявольский ум, разработавший этот сценарий, принадлежит отнюдь не Олегу Воронину. 

Сделка, запущенная правительством ПКРМ и управляемая из президентуры 

27 декабря 2002 года, «в целях обеспечения доступа государственных предприятий к рынку страхования», коммунистическое правительство учреждает страховую компанию «Moldasig» ООО. Учредителями компании были три предприятия с частично или полностью государственным капиталом: «Banca de Economii» («Сберегательный банк») с долей участия в 2040000 леев, или 51%, ГП «Calea Ferată din Moldova» («Железная дорога Молдовы») с долей участия в миллион леев (25%) и ГП «Poşta Moldovei»  с долей участия 24%. Сразу же после учреждения «Moldasig» коммунистическое правительство обязало все государственное учреждения – и не только – заключать страховые договора только с этой компанией. В процесс были задействованы министерства и органы местного публичного управления.  Прямым вмешательством коммунистического правительства, для которого закон был лишь средством контроля экономических процессов в своих интересах и фабрикования уголовных дел политическим оппонентам, целый ряд предприятий, учреждений и т.д. фактически обязали расторгнуть договора с другими страховыми компаниями. Благодаря усилиям государственных органов, компания «Moldasig» вскоре становится лидером на страховом рынке. По итогам 2007 года активы «Moldasig» составляли 18,3 миллиона долларов, страховые резервы – 12,3 млн. долларов, объем подписанных страховых полисов – 20,9 млн. долларов, а возмещение ущерба – 160 тыс. долларов. В 2008 году каждый лей, вложенный учредителями в 2002 году, обеспечил им чистую прибыль свыше 35 леев.

Любая другая страховая компания могла только мечтать о такой рентабельности, обеспеченной прямым вмешательством государства. На первый взгляд, президентура и правительство лишь стремились укрепить компанию «Moldasig» на страховом рынке, хотя вмешательство коммунистического правительства подпадало под воздействие закона, предусматривающего суровое наказание за превышение власти. Тем удивительнее было решение коммунистического руководства уступить в 2008 году компанию «Moldasig» иностранному инвестору. Так началась история незаконного отчуждения государством прибыльной компании. Слаженная теневая схема гарантировалась защитой на самом высоком уровне – в президентуре Республики Молдова. Позднее стало ясно: под воздействием государственных рычагов рыночная стоимость «Moldasig» стремительно повышалась с одной лишь целью – последующее отчуждение компании и получение финансовых дивидендов для направления оных на зарубежные счета сына Воронина со товарищи. В целях подготовки благоприятной почвы для создания прибыльного предприятия, с появлением на рынке «Moldasig» ООО из министерств в подведомственные структуры полетели  рекомендации-распоряжения о страховании всех автотранспортных средств, имущества, жизни граждан и всего, что только можно страховать, исключительно в компании «Moldasig». По чьей указке финансовые ресурсы государства перечислялись на счета новосозданной компании несложно понять, если учесть, кто именно железной рукой правил республикой в течение восьми лет. Бывший министр внутренних дел Георгий Папук, преданный партнер беззаконий, чинимых экс-президентом Ворониным, и ангел-хранитель приближенных бывшего правительства, не гнушавшихся правового произвола, 16 марта 2004 года издает распоряжение, которым требует от подведомственных учреждений застраховать все наличные автотранспортные средства в названной компании и обеспечить размещение офисов «Moldasig» на территории контрольных постов дорожной полиции с надлежащей рекламой. Министр промышленности Михаил Гарштя, позволив себе аналогичное неправомерное вмешательство, «разъясняет» предприятиям, что услуги «Moldasig» на 30-40% выгоднее для пользователей. По требованию тех, кто разрабатывал еще одну преступную схему быстрого обогащения, аналогичные распоряжения издавали экс-премьеры Василий Тарлев, Зинаида Гречаная и др. «Создание привилегированных условий деятельности компании «Moldasig» сопровождалось грубыми нарушениями норм лояльной конкуренции, а также ущемлением основных прав граждан», - отмечает директор департамента маркетинга компании «Asito» Ион Кышлару. Ранее он осудил в прессе причастность правительства к стремительному увеличению рыночной доли «Moldasig». На основании эксклюзивного договора, заключенного между этой компанией и одним из ее учредителей – государственным предприятием «Calea Ferată a Moldovei», железнодорожная компания начала автоматически включать в стоимость билетов на проезд расходы на оформление страховых полисов «Moldasig». В результате каждый пассажир платил сверх стоимости билета за проезд по 25,50 лея. В то время как, согласно действующему законодательству, в рамках обязательной ответственности перевозчика перед пассажирами, каждый пассажир уже застрахован суммой в 10 тыс. леев. Ранее заместитель генерального менеджера Международной страховой компании «Asito» Валерий Танасьев в своих заявлениях для республиканской прессы информировал общественность, что вследствие давления, оказанного коммунистическим руководством на руководителей предприятий, компания «Asito» потеряла в 2003–2004 годах около 40 млн. леев страховых взносов по расторгнутым страховым договорам, впоследствии переведенным в компанию «Moldasig». В последующие годы эта цифра увеличилась в результате вмешательства в процесс Министерства внутренних дел и госпредприятия «Registru». Они ориентировали руководителей предприятий и физических лиц исключительно на «Moldasig». Вследствие нелояльной конкуренции, поддерживаемой правителями-коммунистами, существенные убытки понесли почти все страховые компании, в том числе «Moldova Astrovaz», «Artas» и др. Посредством прямого вмешательства государственного аппарата, Владимир Воронин и правительство сделали «Moldasig» процветающей компанией. Ну а поскольку плод созрел, а банковские счета компании «ломились» от бюджетных денег, настал черед следующего этапа – переход предприятия «Moldasig» к семье Ворониных. Отчуждение крупнейшей на рынке страховой компании было произведено не путем покупки долевой части акции от бывших владельцев, а путем увеличения уставного капитала. Фактически, учитывая, что учредителями «Moldasig» ООО были государственные компании, речь шла о приватизации, а, значит, следовало соблюсти предусмотренную законом процедуру. Но в то время закон в Молдове был слеп и нем. 17 июня 2008 года на внеочередном собрании учредителей «Moldasig» было принято решение о включении в список учредителей кипрской компании «Linekers Investments Limited» с капиталом в 48 млн. леев. И – внимание! – директором и совладельцем этой компании был не кто иной как Олег Воронин, который из простого производителя «карандашей» от клопов в одночасье стал лидером нескольких рыночных сегментов. Уже 22 и 23 июля 2008 года «Linekers Investments Limited» в порядке увеличения уставного капитала перечислила на валютный счет «Moldasig» общую сумму примерно в 4900000 долларов США (это эквивалентно 48002731 лею). 25 ноября 2008 года «Moldasig» размещает финансовые средства в размере 4966810 долларов США на депозитный счет, открытый в КБ «Eximbank - Gruppo Veneto Banca» и КБ «Victoriabank». Следует отметить, что хотя уставной капитал был увеличен в связи с необходимостью производства инвестиций новым ассоциированным членом («Linekers Investments Limited»), директором и соучредителем которого был Олег Воронин (согласно протоколу № 25 от 11.04.2008 внеочередного собрания акционеров «Moldasig» ООО), в контрольный период компания «Linekers Investments Limited» не произвела инвестиции в «Moldasig». Более того, сумма примерно в 5 млн. долларов США, перечисленная на счета «Moldasig», позднее, посредством перестрахования вернулась назад Олегу Воронину. Практически, сделка по «Moldasig» сыну экс-президента ничего не стоила. Путем увеличения уставного капитала кипрская компания приобретает право владения 80% уставного капитала ООО «Moldasig» и, в качестве учредителя, право распоряжения всеми активами компании.

После регистрации этой сделки долевые части госпредприятий-учредителей сократились в пять раз, пай «Banca de Economii» - с 51% до 10,2 %, ГП «Calea Ferată a Moldovei» - до 5%, а ГП «Poşta Moldovei» - до 4,8 %. Таким образом, оффшор Олега Воронина становится владельцем «Moldasig» с молчаливой поддержки государства. Если даже и были желающие выступить против такого преступного решения, их голоса звучали только в сурдинку, на кухнях тех, кого система Воронина заставила быть «винтиком» преступной машины ПКРМ. Позднее в информационной справке специальные службы довели до сведения президентуры Республики Молдова, что решение общего собрания было принято с нарушением законодательства и в ущерб государственных интересов. Хотя представители «Bancа de Economii» единогласно проголосовали за принятие указанного решения, они не располагали согласием Министерства финансов и Агентства государственного имущества. Вне всякого сомнения, сотрудники специальных структур государства знали о том, кто стоит за схемой отчуждения «Moldasig» и осознавали, что Воронин Воронину глаз не выклюет (Manus manum lavat).

Однако они добросовестно выполнили предусмотренную законом процедуру информирования главы государства о совершенных беззакониях. Долевая часть государства уменьшилась и при содействии руководства ГП «Calea Ferată a Moldovei», ГП «Poşta Moldovei», Министерства транспорта и дорожного хозяйства, равно как и Министерства информационного развития. 

 Позднее представители «Moldasig», пытаясь затушевать отношение к происходящему Олега Воронина, мотивировали свои действия тем, что новый инвестор принадлежит к группе компаний «Росгосстрах». Однако любое принятое решение оставляет следы. По сведениям оперативных служб, одним из учредителей «Linkers Investments Limited» является Сергей Хачатуров, частное юридическое лицо из Российской Федерации, обладающий долевой частью в 80%. 20% акций «Linkers Investments Limited», по сведениям тех же источников, принадлежат Олегу Воронину. Брат владельца основного пакета акций «Linkers Investments Limited» Даниил Хачатуров является генеральным директором «Россгорстраха». В ходе оперативных расследований установлено, что «Linekers Investment Limited» специализируется на купле-продаже акций, а также на предоставлении кредитов. Однако позднее появляется доверенность, выданная 1 октября 2008 года на имя Андрея Зайца, IDNO 2000004083539, подписанная со стороны «Linekers Investment Limited» «… директорами г-ном Олегом Ворониным и г-жой Деметрой Ставриноу», которая их личными подписями доказывает принадлежность оных к «Linekers Investment Limited». Таким образом, попытка представителей «Moldasig» скрыть личность новых владельцев провалилась. Нужно сказать, что согласно официальным данным Национальной комиссии по финансовому рынку, в 2008 году из общей суммы поступлений взносов в 249,8 млн. леев почти половина – 104,7 млн. леев – была направлена на перестраховку. Это вдвое больше, чем в 2007 году.

 При перестраховке часть страхового взноса перечисляется партнерской компании. Это предполагает пропорциональное участие последней в возмещении застрахованных рисков в случае их наступления. «Секрет» в том, что в официальных отчетах участие перестраховщика в возмещении ущерба не указывается. Весьма выгодная схема вывоза денег из страны. Тем более, что оффшорная юрисдикция позволяет производить подобные операции безо всяких осложнений. Таким образом, прояснился мотив открытого участия Олега Воронина в сделке «Moldasig» – появилась практически законная возможность вывоза из страны значительных сумм безо всяких выплат в бюджет страны. Расследование незаконности отчуждения Олегу Воронину, а затем компании «Россгосстрах» активов самой успешной компании на страховом рынке последует в ближайшем будущем. А пока надеемся, что Генеральная прокуратура обратит внимание на вышеизложенное и инициирует производство по собственной инициативе. 

Присвоением активов «Moldasig» Олег Воронин, вложив менее 5 млн. долларов США, прибрал к рукам предприятие, стоимостью на тот момент в 50 млн. долларов США. Миссия закона – наказывать тех, кто посягает на государственное и частное имущество в личных целях. Правосудие должно наглядно показывать, что закон одинаков для всех, будь ты сыном простого земледельца или сыном президента страны. Причастные к схеме отчуждения «Moldasig» должны предстать перед судом, а государственное имущество, если уже не слишком поздно, следует вернуть государству. Читай – «каждому из нас».

 Олег Воронин – гарант сомнительного кредита

 1 октября 2008-го в городе Никосия (Кипр) директорами «Linekers Investment Limited» Деметрой Ставриноу и Олегом Ворониным, действовавшим «на основе Устава и Меморандума», была выдана доверенность Андрею Зайцу, проживающему в мун. Бельцы. Документ предоставлял Зайцу полномочия на покупку, продажу, закладывание и отчуждение «… долевой части уставного капитала… «Moldasig». Таким образом, решением Олега Воронина, 24-летнему молодому человеку предоставлялось право не только подписывать договора от имени «Moldasig», но и право отчуждать активы этой компании! По данным оперативных источников, 20 октября 2008 года, всего через 19 дней после того, как Олег Воронин предоставил Андрею Зайцу право отчуждения долевой части в 80% акций «Linekers Investment Limited» в «Moldasig», общее собрание «Moldasig» приняло решение взять кредит в 10 млн. евро сроком на восемь лет под 10% от украинского инвестора Сергея Ткачука. Согласно положениям договора, в случае несвоевременного погашения кредита в собственность украинского кредитора переходят долевые части ассоциированных членов и имущество, принадлежащее «Moldasig», с оформлением документов в Государственной регистрационной палате.

Это решение принято при участии председателя КБ «Banca de Economii» Григория Гачкевича, ГП «Calea Ferată a Moldovei» в лице Валентины Потасевич, ГП «Poşta Moldovei», представленного Виталием Павловым, «Linekers Investments Limited» в лице того же Андрея Зайца. На соответствующем собрании присутствовали в качестве приглашенных представитель украинского кредитора Василе Урсу и директор «Moldasig» Виталий Бодя.

В качестве специального приглашенного присутствовал директор и соучредитель «Linekers Investments Limited» Олег Воронин (!), которому следовало лично удостовериться, что схема незаконного отчуждения «Moldasig» продвигается по пути, намеченному несколько лет назад. В ходе собрания договор о кредитовании под залог был подписан. Это случилось 25 декабря 2008 года, в день Рождества Христова и рабочий день для команды Олега Воронина. Процедура передачи-принятия кредита между Василием Урсу и Андреем Зайцем состоялась в присутствии директора «Linekers Investments Limited» Олега Воронина.

Таким образом, компания с активами около 50 млн. долларов США взяла в кредит от рядового гражданина 10 млн. евро на строительство… центрального офиса! Гарантом этого кредита был сын Владимира Воронина, один из немногих, кто действительно знал – существует кредит только на бумаге или нет, и который был уполномочен, чтобы кредит в 10 млн. евро был принят в его непосредственном присутствии и под его личную отвественность. Кстати, 10 млн. евро, «попавшие» в руки Зайца, посредством все той же пресловутой операции перестраховки, были возвращены Олегу Воронину.   Таким образом, документ, подписанный 25 декабря 2008 года, стал последним камнем в основании замысла по окончательному отчуждению компании «Moldasig». 

Сделка «а ля Воронин»: как продать 80% из 50 млн. за 5 млн.

 Как мы уже отмечали, в Никосии Олег Воронин и Деметра Ставриноу, директоры «Linekers Investments Limited», выдали Андрею Зайцу генеральную доверенность. Аналогичным образом 15 октября 2008 года ГП «Calea Ferata din Modlova» и ООО «Moldasig» выдали тому же Андрею Зайцу доверенности, предоставлявшие все права распоряжения имуществом «Moldasig», а не ограничиваясь только заключением кредитного договора, как решило общее собрание. Другой ниточкой для Генпрокуратуры в «разматывании» клубка этого крупномасштабного мошенничества, разыгранного Олегом Ворониным, является и тот факт, что ГП «Posta Moldovei» не фигурирует в оригинале протокола №15 Административного совета, которым дано согласие на принятие вышеуказанных решений! Неужели этот документ сфальсифицировали?

Еще один вопрос, на который следует дать ответ компетентным органам. По ходу, дабы довести до успешного конца схему присвоения компании, ООО «Moldasig», как и следовало ожидать, не выполнила свои договорные обязательства. Вследствие этого Сергей Ткачук подал в суд столичного сектора Рышкановка исковое заявление о взыскании долга в 12 105 000 евро, который, помимо кредита, включал проценты и пеню по кредиту. Судебная инстанция, в лице судьи Андрея Истрати, вынесла решение, согласно которому долевая часть в размере 100% компании «Moldasig» передается в счет долга Сергею Ткачуку. Так была поставлена последняя точка в приватизации Ворониным компании «Moldasig». Впоследствии «Linekers Investments», несмотря на то, что ее долевая часть была заложена, продала свою долю в «Moldasig» в размере 80% компании «Россгорстрах» за 60 млн. леев.

Как обычно, в случаях, в которых замешана камарилья семьи Ворониных, имущество государства было отчуждено по цене намного ниже рыночной: 80% акций предприятия, стоимостью в 50 млн. долларов США, были проданы примерно за 5 млн. долларов США. «Сделка», на которую не мог бы пойти ни один рядовой аферист: продать вещь по цене вдесятеро ниже рыночной – явный признак того, что тут дело нечистое.  

Вместо эпилога 

Простое совпадение или нет – решать следственным органам, но директор «Moldasig» Виталий Бодя был в ту пору членом Совета «Fincombank». Еще одна ниточка, хоть и косвенная, между Олегом Ворониым и «Moldasig». Напомним, что и в этот банк в свое время стекались финансовые потоки из государственной казны. Начиная с 2002 года в «Fincombank», который пользовался покровительством предыдущего правительства, переводились счета крупных государственных учреждений, таких как ГП «Calea Ferată», МВД, Министерство финансов, Министерство обороны. Сотрудникам МВД и других министерств открыли банковские карточки в «Fincombank», а многих руководителей предприятий «поставили в известность», что перевод счетов в этот банк обязателен. Между прочим, и экс-директор Национального агентства по регулированию в энергетике Виталий Юрку являлся одновременно членом Административного совета банка президентской семьи.

Так что несколько лет назад и он отдал распоряжение о переводе счетов НАРЭ в «Fincombank». Совпадение или нет, но слишком уж много очевидных связей между Олегом Ворониным и «Moldasig». Это не может не насторожить компетентные органы, учитывая множество подозрительных моментов относительно законности отчуждения «Moldasig». Нам остается лишь проследить, какие шаги предпримет Генеральная прокуратура, которую мы просим самостоятельно инициировать расследование связи «Воронин – «Moldasig» и законности продажи страховой компании, которая сегодня принадлежит Российской Федерации.

 В одном уверены: если отечественное законодательство не позволяет привлечь Олега Воронина к уголовной ответственности за скандал с его банковскими карточками, явно подпадающий под статью «отмываение денег», то в деле «Moldasig» Воронин оставил достаточно следов для того, чтобы молдавское правосудие смогло, наконец, сказать свое веское слово.

 Отдел журналистских расследований

Молдавские Ведомости. 

Hits: 4469
Комментарии (0)Add Comment

Написать комментарий
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security code
Напишите отображаемые буквы


busy
 
« Пред.   След. »